公告日期：2017-08-16

证券代码：835325 证券简称：搜搜电商 主办券商：广州证券



成都搜搜电子商务股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日传达各位董事。本次会议由公司董事长谭杰召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于<成都搜搜电子商务股份有限公司2017年半



年度报告>的议案》。



1、议案主要内容：



详见公司2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com）上披露的《2017 年半



年度报告》（公告编号：2017-014）。



2、表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于追认使用募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。



1、议案主要内容：



2017年2月至2017年6月，为提高资金利用率，增加投资收益，



在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）利用自有闲置资金和募集资金购买银行短期理财产品，投资额度最高为人民币500万元（即指公司在2017年2月-2017年6月内任一时点持有未到期投资产品总额最高为人民币500万元）。 具体内容详见同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的《关于追认使用募集资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。



2、表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。



1、议案主要内容：



为提高资金使用效率，合理利用阶段性资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用募集资金和闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。



公司拟使用总计最高不超过2,000万元（含2,000万元）的募集



资金和闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用募集资金和闲置资金仅投资于安全性高、期限短的低风险投资产品，证券投资基金以及证券为目的的委托理财产品。



公司授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。投资期限自董事会审议通过一年内有效。



2、表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议



案》。



1、议案主要内容：



公司拟于2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、该议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司对2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、该议案不涉及回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件

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