公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-025

证券代码：835325 证券简称：搜搜电商 主办券商：广州证券

成都搜搜电子商务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月11日



2、会议召开地点：公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：谭杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份9,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-025

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容

同意选举谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡连任公司董事，组成公司第二届董事会。



2、议案表决结果：



同意股数9,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容



同意樊军、谭玉江担任公司监事，与公司职工监事彭宴共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：



同意股数9,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）《成都搜搜电子商务股份有限公司2018年第二次股东大会决



公告编号：2018-025

议》



成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018年7月11日


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