公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-028
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关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行基本的情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月11日审议并通过：

选举谭杰（连任）、王强（连任）、谭廷裕（连任）、谭文胜（连任）、钱怡（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

选举樊军（连任）、谭玉江（连任）为公司第二届监事会监事，与职工代表监事彭宴共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

本次换届选举的临时股东大会召开15日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东18人，持有公司股份9,700,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长谭杰先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数9,700,000股，占出席会议表

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决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年6月25日召开职工代表大会，选举彭宴为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年7月11日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：选举谭杰先生为公司董事长（连任），并担任公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起算；聘任王青科先生为公司副总经理，聘任王玲玲女士为董事会秘书，聘任杜英女士（连任）为财务总监，以上职务均为任期3年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年7月11日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：选举樊军先生为公司监事会主席（连任），任期三年，自监事会通过之日起算。(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事长、总经理谭杰持有公司股份4,149,950股，占公司股本的42.78%。

2、该任命董事谭文胜持有公司股份970,600股，占公司股本的10.01%。

3、该任命董事谭廷裕持有公司股份545,500股，占公司股本的5.62%%。

4、该任命董事钱怡持有公司股份480,000股，占公司股本的
4.95%。


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5、该任命董事王强持有公司股份586,800股，占公司股本的
6.05%。

6、该任命监事会主席樊军持有公司股份441,600股，占公司股本的4.55%。

7、该任命监事谭玉江持有公司股份272,700股，占公司股本的2.81%。

8、该任命监事彭宴持有公司股份22,000股，占公司股本的
0.23%。

9、该任命董事会秘书王玲玲持有公司股份22,000股，占公司股本的0.23%。

10、该任命副总经理王青科持有公司股份20,000股，占公司股本的0.21%。

11、该任命财务总监杜英持有公司股份0股，占公司股本的0%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。


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(三)任命/免职原因

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