公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-029
证券代码：835325 证券简称：搜搜电商 主办券商：广州证券
成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会秘书变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行基本的情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月11日审议并通过：

任命王玲玲女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体股东，实际到会董事5人，持有公司股份6,732,850股，占股份总数的69.41%，会议由谭杰先生主持。

以上议案表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王玲玲持有公司股份22,000股，占公司股份的0.23%。


公告编号：2018-029
王玲玲女士已经通过董事会秘书资格考试，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。同时，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）查询，截至本公告日，该人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。(三)任命/免职原因

换届。
二、上述人员任命对公司的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。
（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会秘书的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《成都搜搜电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决

公告编号：2018-029
议》

成都搜搜电子商务股份有限公司
董事会
2018年7月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。