公告日期：2018-03-06

公告编号： 2018-006

证券代码： 835348 证券简称： 明朝万达 主办券商： 中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十七次会议于 2018 年 3 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现

场会议方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件和电话方式送

达。公司现有董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

会议由公司董事长王志海先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

公司章程的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于免去张静副总经理职务的议案》

1、 议案内容

张静先生 2016 年 3 月 28 日起担任本公司副总经理一职， 由于其

个人能力难以适应公司核心业务的管理工作， 已不再适合担任公司副

总经理一职， 公司拟免去张静副总经理职务。

2、 议案表决结果：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-006

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议

决议》

特此公告。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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