公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-032

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王志海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数69,603,512股，占公司有表决权股份总数的46.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会董事成员王志海、王东、喻波、黄劲松、李生、丁明峰任期至2018年7月31已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王志海、王东、喻波、薛晓文、黄劲松、李生、肖晗彬为公司第二届董事会成员。任期三年，自本次股



公告编号：2018-032

东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数69,603,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙加光、周玉秀、迮钧权为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事赵晶、彭洪涛同组成第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述人员均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数69,603,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京明朝万达科技股份有限公司

董事会



公告编号：2018-032


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