公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-034

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：孙加光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙加光为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举孙加光为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。孙加光不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规



公告编号：2018-034

定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京明朝万达科技股份有限公司

监事会


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