公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-051

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数71,413,270股，占公司有表决权股份总数的47.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》等相关规定。公司拟修订《公司章程》的部分条款。





公告编号：2018-051

原章程第四十八条：召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。



现修改为：召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式和公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式和公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

2.议案表决结果：



同意股数71,413,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



北京明朝万达科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。