公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-053

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：董事长王志海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司贵阳风木数据技术有限公司增资的议案》1.议案内容：



根据公司经营发展需要，为增强子公司资金实力及经营能力，公司拟将全资子公司贵阳风木数据技术有限公司(以下简称“贵阳风木”)注册资本由人民币100万元增加到3000万元,即贵阳风木数据技术有限公司新增注册资本人民



公告编号：2018-053

币2900万元，增资完成后公司仍持有贵阳风木100%股权。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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