公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：李亚从
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报
告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作

公告编号：2023-004

和思路。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度利润分配》
议案
1.议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2022 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度报告及摘
要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2022 年度报告及其摘要》的公告(公告编号：2023-001、2023-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司计提商誉减值准备》议案
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计提商誉减值准备，具体内容详见
2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司计提商誉减值准备》的公告（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备……
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