公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-001

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：国投证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王炳寓

6.会议列席人员：于淼、刘月敏

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、 规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王炳寓先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

根据公司经营管理需要，公司对于高管工作进行调整，聘任王炳寓先生担 任公司总经理职务，任期与第三届董事会期限相同，王炳寓先生不属于失信联 合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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