公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-011



证券代码：835376 证券简称：丰年科技 主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：丰年科技二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高昱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,803,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.9947%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。





公告编号：2021-011



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《苏州丰年科技股份有限公司章程》等相关规定，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 6,803,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举盛晶晶、徐颖为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



第二届董事会董事魏晓虹女士以及王翔先生因个人原因提出辞职，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐并经董事会审议，选举盛晶晶、徐颖女士为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：



同意股数 6,803,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



魏晓虹 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会



王翔 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过



公告编号：2021-011



15 日 时股东大会



盛晶晶 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会



徐颖 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会



四、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》



苏州丰年科技股份有限公司

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