公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-017



证券代码：835376 证券简称：丰年科技 主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日



2.会议召开地点：丰年会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：高昱



6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及

《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：





公告编号：2022-017



因公司战略发展规划的需要，同时为了提高公司运营效率、节省运营成本， 经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。拟 于股东大会审议通过后依照有关法律法规向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司提交终止挂牌申请。公司将在审议本次议案的股东大会股权登记日的 次一交易日停牌。若本议案未获股东大会审议通过，公司将在股东大会决议公 告之日起的两个交易日内复牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指 2022 年第二次临时股东大

会股权登记日登记在册但未参加亦未委托他人参加该次股东大会和参加该次 股东大会但投有效反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司制定相应收购措

施。议案具体内容详见公司 2022 年 11 月 18 日 在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2022-018 的公告 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措 施的公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-017



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，现提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌事宜，包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司提交股票终止挂牌申请；



（2）批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的各类文件；



（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；



（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜；



（6）本次授权有效期至终止挂牌工作结束为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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