公告日期：2019-04-26

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗静先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》和《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度董事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：





同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2018年度监事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销海关监管场所及申请保税仓的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国海关总署公告》（2018年第168号）的文件精神从2019年1月1日起进口固体废物禁止办理疏港分流业务，以及海关监管场所相关管理规定，公

司现注销海关监管场所并申请保税仓，请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原章程：第十七条公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：



序号 发起人姓名/名称 认购股份总数 占总股本比例 出资方式



（万股） （%）



1 珠海市汇美企业有限公司 1350 30 净资产折股



2 梧州市洺海投资有限公司 1305 29 净资产折股



3 罗健明 990 22 净资产折股



4……
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