公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-023



证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券



广西西江物流股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



广西西江物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年12月10日发出



召开第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议资料，并于 2016年12月21日上午09:30在公司会议室以现场方式召开会议。



本次会议应出席董事5 名，实际出席董事4 名，未出席会议董事刘强已书面委



托董事长罗静代为行使表决权。会议由董事长罗静先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人们共和国公司法》、《广西西江物流股份有限公司章程》等相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于公司向关联方广西置高投资发展有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司经营发展需要，向关联方广西置高投资发展有限公司借款人 民币1,050万，借款期限1年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《关于关联借款事项的公告》（公告编号：2016-024）。



表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况:关联董事罗静、许冠兴、罗健明、刘强回避表决，表决人数低于法定人数，需提交公司股东大会审议通过。



2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；



议案内容：提请于2017年 1月 9 日召开广西西江物流股份有限公司 2017年



第一次临时股东大会。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2016-023



三、备查文件



《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



广西西江物流股份有限公司



董事会



2016年12月21日




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