公告日期：2017-03-13

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券



广西西江物流股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月8日09:00



结束时间：2017年4月8日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股份报价转让



结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股东登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市通商律师事务所两位见证律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于2016年度董事会工作报告》；



2、《关于2016年度监事会工作报告》；



3、《关于公司2016年度报告全文及摘要》；



4、《关于2016年度财务决算报告》；



5、《关于2017年度财务预算报告》；



6、《关于预计公司2017年度公司日常关联交易的议案》；



7、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；以上议案内容于同日在信息披露网站披露，公告名称《第一届第七次董事会议决议》（公告编号：2017-004）、《第一届监事会第六次会议决议》（公告编号：2017-005）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1） 自然人股东本



人身份证、股东账户卡；（2） 由自然人代表自然人股东出席本次



会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（附件 1，授权委托书签字并按手印后，请于 2017年 4月5日前寄回广西西江物流股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年4月8日09:00前



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱翠成 联系电话：13687848850



联系电话：0774-2591309



传真电话：0774-2727803



邮寄地址：梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道2号



邮 编：543103



电子邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：本次大会与会股东交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《广西西江物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》广西西江物流股份有限公司



董事会



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