公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-018
证券代码:835394 证券简称:西江物流 主办券商:招商证券
广西西江物流股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月7日09:30。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日,股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期届满,公司将进行换届选举,在选出新任董事前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会任期届满,公司将进行换届选举,选举产生的股东代表监事与公司2018年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会监事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东本人身份证、股东账户卡;(2)由自然人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(附件1,授权委托书签字并按手印后,请于2018年9月7日前寄回广西西江物流股份有限公司)、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出
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示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。(二)登记时间:2018年9月7日09:30前
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书 朱翠成
联系电话:13687848850
传真电话:0774-2727803
邮寄地址:梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道2号
邮 编:543103
电子邮箱:https://1458esb.com
(二)会议费用:本次大会与会股东交通费自理。
五、备查文件目录
(一)《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《广西西江物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
广西西江物流股份有限公司
董事会
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