公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-024

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话的方式发出

5.会议主持人：胡俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡俊先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



监事会一致同意选举监事胡俊为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。



经查询，胡俊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》



公告编号：2018-024

中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



广西西江物流股份有限公司

监事会


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