公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-001

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长罗静先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方广西置高投资发展有限公司借款的议案》1.议案内容：



因公司经营发展需要，拟向关联方广西置高投资发展有限公司借款人民币600万元，借款期限1年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1



公告编号：2019-001

年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《广西西江物流股份有限公司关于关联借款事项的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事罗静、许冠兴、罗健明回避表决，表决人数低于法定人数，需提交公司股东大会审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《广西西江物流股份有限公司会计师事务所变更公告 》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提请于2019年3月13日召开广西西江物流股份有限公司2019年第一次临



公告编号：2019-001

时股东大会。相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《广西西江物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



广西西江物流股份有限公司

董事会

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