公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-002
证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券
广西西江物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，拟向关联方广西置高投资发展有限公司借款人民币600万元，借款期限1年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。
（二）表决和审议情况

公司于2019年2月22日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司向关联方广西置高投资发展有限公司借款的议案》，该议案涉及关联交易关联董事罗静、许冠兴、罗健明回避表决，表决结果为：2票同意，0票反对票，0票弃权票，该议案提交临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广西置高投资发展有限公司

住所：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道1号

注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道1号


公告编号：2019-002
企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗健明

实际控制人：罗静、许冠兴、罗健明、刘强

注册资本：人民币50,000,000元

主营业务：土地开发投资、公路桥梁和城市基础建设的投资和经营管理；林木种植培育；五金交电、家用电器、金属材料（锑、锡、钨及国家禁止、专营经营的除外）、建筑材料、机械设备、电子产品（卫星地面接收设施除外）、化工产品（危险化学品、有毒品及国家限制、禁止经营的除外）、塑料制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

广西置高投资发展有限公司系公司原母公司,其法定代表人为公司股东及董事罗健明;公司股东珠海市汇美企业有限公司持有本公司30%股份并持有广西置高投资发展有限公司25%股份,其法定代表人是罗静;公司股东梧州市洺海投资有限公司持有本公司29%股份并持有广西置高投资发展有限公司25%股份,其法定代表人是公司董事许冠兴;广西梧州市盈德投资发展有限公司持有广西置高投资发展有限公司25%股份，刘强持有广西梧州市盈德投资发展有限公司50%股份，并是广西梧州市盈德投资发展有限公司的法定代表人。罗静、许冠兴、罗健明、刘强为公司实际控制人，其中罗静是公司董事长，许冠兴、罗健明是公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

经双方协商一致，借款协议中约定利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。该借款不存在损害公司利益的情况。
四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，向关联方广西置高投资发展有限公司借款人民币600万元，借款期限1年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期

公告编号：2019-002
基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

（一）《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）公司与广西置高投资发展有限公司签署的《借款协议》

广西西江物流股份有限公司
董事会
2019年2月25日

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