公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-007
证券代码:835394 证券简称:西江物流 主办券商:招商证券
广西西江物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》和《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数45,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向关联方广西置高投资发展有限公司借款的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟向关联方广西置高投资发展有限公司借款人民币600万元,借款期限1年,借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率,利息以实际接受借款的天数计算,公司可以提前还款。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案均涉及关联交易方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了良好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《广西西江物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广西西江物流股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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