公告日期：2019-03-28

广西西江物流股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长罗静先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度董事会工作报告》提交董事会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2018年度总经理工作报告》提交董事会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销海关监管场所及申请保税仓的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国海关总署公告》（2018年第168号）的文件精神从2019年1月1日起进口固体废物禁止办理疏港分流业务，以及海关监管场所相关管理规定，公司现注销海关监管场所并申请保税仓，请董事会审议。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



原章程：第十七条公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：



序号 发起人姓名/名称 认购股份总 占总股本 出资方式



数（万股） 比例（%）



1 珠海市汇美企业有限公司 1350 30 净资产折股



2 梧州市洺海投资有限公司 1305 29 净资产折股



3 罗健明 990 22 净资产折股



4 刘强 855 19 净资产折股



合计 4,500 100.00 ——



现拟修订为：第十七条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：

序号 发起人姓名/名称 认购股份总 占总股本 出资方式



数（万股） 比例（%）



1 珠海市汇美企业有限公司 1350 30 净资产折股



2 梧州市洺海投资有限公司 1305 ……
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