公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-009

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：胡俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2018年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-009

根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计2019年度本公司向关联方出售商品、提供劳务等关联交易，预计金额为2000万元人民币，在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。具体情况如下：



关联方名称 关联交易 关联预计交易额 与公司关系



事项



广西国榆投资股份有限出售商品、2000万元人民币 董事持股公司



公司 提供劳务



合 计 - 2000万元人民币 -

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广西西江物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



广……
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