公告日期：2019-03-28

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券
广西西江物流股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月25日09:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市通商律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度董事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2018年度监事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》的议案

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）（四）审议《关于注销海关监管场所及申请保税仓的议案》

根据《中华人民共和国海关总署公告》（2018年第168号）的文件精神从2019年1月1日起进口固体废物禁止办理疏港分流业务，以及海关监管场所相关管理规定，公司现注销海关监管场所并申请保税仓，提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

原章程：第十七条公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：

序号 发起人姓名/名称 认购股份总 占总股本 出资方式

数（万股） 比例（%）

1 珠海市汇美企业有限公司 1350 30 净资产折股

2 梧州市洺海投资有限公司 1305 29 净资产折股

3 罗健明 990 22 净资产折股

4 刘强 855 19 净资产折股

合计 4,500 100.00 ——

现拟修订为：第十七条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：

序号 发起人姓名/名称 认购股份总 占总股本 出资方式

数（万股） 比例（%）

1 珠海市汇美企业有限公司 1350 30 净资产折股

2 梧州市洺海投资有限公司 1305 29 净资产折股

3 罗健明 990 22 净资产折股

4 刘强 855 19 净资产折股

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。