公告日期：2024-10-11

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈晓音
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数118,257,823 股，占公司有表决权股份总数的 49.1511%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事成员的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，董事会提名沈晓音、沈培林、沈琛聪、周大鹏、杜雅芬、苏勋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。沈晓音、沈培林、沈琛聪、周大鹏、杜雅芬、苏勋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事成员的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，董事会提名李伯耿、叶水荣、闫绪奇担任公司第四届董事会独立
董事，任期至 2026 年 6 月 23 日至担任本公司独立董事满六年，自股东大会审议
通过之日起生效。李伯耿、叶水荣、闫绪奇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案三：《关于选举第四届监事会成员的议案》

因公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司监事会
工作正常运行，监事会提名田浩、章引书为公司第四届监事会代表监事，职工代表大会审议通过提名方鹏为公司职工代表监事，第四届监事会任职期限三年；田浩、章引书、方鹏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-沈晓


音

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-沈培

林

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-沈琛

聪

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-周大

鹏

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-杜雅

芬

议案一 《关于选举第四届 118,257,823 100% 是

董事会非独立董事

成员的议案》-苏勋

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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