公告日期:2025-01-20
公告编号:2025-004
证券代码:835401 证券简称:杭摩集团 主办券商:申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈晓音
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数131,606,174 股,占公司有表决权股份总数的 54.6991%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-004
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2025-001)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 131,606,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《杭摩新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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