公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈晓音
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数131,606,174 股，占公司有表决权股份总数的 54.6991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2025-004

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-001）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,606,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《杭摩新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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