公告日期：2022-07-14

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次2021年年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆小冬因出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



出席高级管理人员：江艳



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平

台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2021 年年度报告审计报告》

1.议案内容：



《2021 年年度报告审计报告》

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《2022 年财务预算方案》

1.议案内容：



《2022 年财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》

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