公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-012

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张洪斌先生

6.会议列席人员：副总经理江艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张洪斌为公司第四届董事会候选

公告编号：2024-012

人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张武斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名陈国耀为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


公告编号：2024-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名戴霁亮为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名戴霁亮为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。戴霁亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名薛凤为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。薛凤不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2……
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