公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张洪斌先生

6.会议列席人员：副总经理江艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-022

2024-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命财务负责人的议案 》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟任命张功霞女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《上海唐年实业股份有限公司 2024 年半年度报告》

上海唐年实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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