公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-015

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 14：00-17：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835421 绿联智能 2024 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

根据公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名李波、孙业树、赵建平、周艳、李国章、席公正、田鹏、湛稳、朱雅蓉、肖国兴（独立董事）、傅仁辉（独立董事）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。（二）审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

根据公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名陈英贵、髙渊文为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-015

平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2024-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡……
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