公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-019

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇二条 董事会由 7 名董事组 第一百〇二条 董事会由11名董事组
成，其中独立董事 2 人。 成，其中独立董事 2 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会提议拟将董事会成员人数由 7 名增至 11 名，其中非独立董事

公告编号：2024-019

人数由 5 名增至 9 名，独立董事人数 2 名保持不变。鉴于本次增加董事会成员人
数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件
（一）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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