公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-002

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券
西安金源电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘家兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营及整体发展规划需要，公司拟投资设立一家全资子公司，
注册地址为陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号，注
册资本为人民币 300 万元，占注册资本的 100%（具体信息以工商行政管理部门

公告编号：2021-002

核准结果为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安金源电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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