公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-056



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月31日10时在公司会议室召开，会议通知于2017年8月15日向各董事发出。会议由董事长李川山主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于收购控股子公司河南云医智能科技股份有限公司少数股东股权的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：



详见公司于 2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-057）。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、审议通过《关于召开2017年度第五次临时股东大会的议案》。



议案内容：



公告编号：2017-056



鉴于公司董事会通过的《关于收购控股子公司河南云医智能科技股份有限公司少数股东股权的议案》需经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于2017年9月18日召开公司2017年度第五次临时股东大会。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件



1、《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



2、《河南云医智能科技有限公司股权转让协议》。



北京慧典云医科技股份有限公司



董 事 会



2017年8月31日




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