公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-059



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李川山



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,210,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认子公司购买理财产品的议案》



公告编号：2017-059



1.议案内容：



为降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率收益水平，公司控股子公司河南云医智能科技股份有限公司使用自有资金，于2017年6月22日向中国建设银行河南省分行购买了“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品，分三笔购买，金额合计为999万元。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》及相关规定，前述理财产品的购买应由董事会及股东大会进行审议。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并披露。



2.议案表决结果：



同意股数10,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(二)审议通过《关于子公司购买理财产品的议案》。



1.议案内容



为了提高公司下属子公司的资金的使用效率以及公司的整体收益，在保证日常经营资金需求的前提下，公司下属子公司拟利用部分闲置资金购买低风险、流动性好、期限不超过一年的短期理财产品。



在资金金额累计不超过人民币2000万元（含2000万元）额度内，经



股东大会审议通过后并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案在股东大会决议 公告编号：2017-059



通过之日起一年内有效。



2.议案表决结果：



同意股数10,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



三、 备查文件目录



《北京慧典云医科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》。



北京慧典云医科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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