公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-024

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券
北京慧典云医科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李川山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,210,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2019 年6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,261,440.97
元，公司实收股本 10,210,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三

公告编号：2019-024

分 之 一 ， 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）的慧典云医 835440：未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的公告（编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《北京慧典云医科技股份有限公司第一次临时股东大会会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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