公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-002



证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月9日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年1月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐晓杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开及议案审议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的



有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-002



（一）审议通过《关于推选新董事的议案》



1、议案内容



公司董事会于2016年11月 2 日收到董事秦熹旻递交的辞职报



告（详见2017年11月4日公司在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/披露的2016-050号公告），



董事会拟推选赵雪飞为公司董事，并提交2017年第一次临时股东大



会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第一次临时股东大会表决通过。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司董事会拟定于2017年2月3日在公司会议室召开2017年第



一次临时股东大会，审议公司第三届第十一次董事会审议通过的需股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



公告编号：2017-002



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决通过。



三、备查文件目录



公司《第三届董事会第十一次会议决议》



特此公告



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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