公告日期：2017-03-24

证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐晓杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度总经理工作报告》



1、议案内容



根据公司章程规定，听取公司总经理2016年年度工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据公司章程规定，听取公司2016年年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年年度财务决算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，财务部将公司2016年年度



财务决算（经瑞华会计师事务所审计）情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2017年全年财务预算方案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，财务部将公司2017年财务



预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年年度利润分配方案》



1、议案内容



经公司管理层会议讨论，为进一步开展新业务，扩大公司经营规模，拟决定2016年度不分配、不转增。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



根据经瑞华会计师事务所出具的《2016年度审计报告》，公司已



完成《哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司2016年年度报告》及《哈



尔滨市元丰小额贷款股份有限公司2016年年度报告摘要》的制作（详



见2017年3月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披



露平台http://www.neeq.com.cn/披露的2017-007及2017-008号公



告）。



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