公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-020



证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月22日，以电话、专人



送达方式通知各位监事。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张立群



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开及议案审议，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-020



（一）审议通过公司《2017年第一季度报告》



1、议案内容



审议公司《2017年第一季度报告》（详见公司于2017年4月27



日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



www.neeq.com.cn上披露的2017-018号公告）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于续聘2017年年度审计机构的议案》



1、议案内容：



2015-2016年，公司已连续两年聘请瑞华会计师事务所（特殊普



通合伙）作为公司财务报告的审计机构。经监事会审核认为，瑞华会计师事务所在审计工作中勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘瑞华会计师事务所作为公司2017年度财务报告的审计机构。



2、议案表决结果:



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-020



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《公司第三届监事会第五次会议决议》



（二）《公司2017年第一季度报告》



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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