公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-037



证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，以电话、专人



送达方式通知各位监事。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张立群



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》



公告编号：2017-037



1、议案内容



审议公司《2017年半年度报告》（详见公司于2017年8月29日



在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



www.neeq.com.cn 上披露的 2017-038 号公告）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于信贷资产转让业务定价的议案》



1、议案内容



为提高信贷资金流动性，同时为应对未来可能发生的逾期贷款做好准备，公司计划通过资产转让业务对逾期贷款进行处理。经管理层研究讨论,拟决定将逾期贷款的最低转让价格设定为原价值的70%,且在此定价范围内的资产转让业务无需再经董事会、股东大会审议表决。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



因涉及折价转让信贷资产,根据公司《资产转让业务管理办法》 公告编号：2017-037



规定，本议案需提交股东大会表决。



三、查文件目录



（一）《公司第三届监事会第六次会议决议》



（二）《公司2017年半年度报告》



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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