公告日期：2017-08-29

证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，电话、专人送



达。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐晓杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容



审议公司《2017年半年度报告》（详见公司于2017年8月29日



在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



www.neeq.com.cn 上披露的 2017-038号公告）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于信贷资产转让业务定价的议案》



1、议案内容



为提高信贷资金流动性，同时为应对未来可能发生的逾期贷款做好准备，公司计划通过资产转让业务对逾期贷款进行处理。经管理层研究讨论,决定将逾期贷款的最低转让价格设定为原价值的 70%，且在此定价范围内的资产转让业务无需再经董事会、股东大会审议表决，依照公司《资产转让业务管理办法》（修订版）执行。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第四次临时股东大会表决通过。



（三）审议通过《关于修改资产转让业务管理办法的议案》



1、议案内容



根据《关于信贷资产转让业务定价的议案》，管理层决定将公司《资产转让业务管理办法》第十三条“一”修改为:“审批资产转让业务时，总经理、董事会可审批原值转出及不低于原值70%的折价转出、溢价转出、折价转入及原值转入业务；低于原值70%的折价转出及溢价转入业务由股东大会审议。”将公司《资产转让业务管理办法》第十三条“二、1.”修改为:“原值转出及不低于原值70%的折价转出、溢价转出业务单笔金额5 千万（含）以内的由总经理审批；单笔金额5 千万元以上至3 亿元（含）的由董事会审批。”其他条款不变。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案与前项《关于信贷资产转让业务定价的议案》合并提交股东大会表决通过。



（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司董事会拟定于2017年9月13日在公司会议室召开2017年



第四次临时股东大会，审议公司第三届第十五次董事会审议通过的需股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决通过。



三、备查文件目录



《第三届董事会第十五次会议决议》



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