公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-053



证券代码：835458 证券简称：元丰小贷 主办券商：大通证券



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月15日，以电话、专人



送达方式通知。



2、会议召开时间：2017年10月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张立群



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2017年第三季度报告》



公告编号：2017-053



1、议案内容



审议公司《2017年第三季度报告》（详见公司于2017年10月20



日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



www.neeq.com.cn上披露的2017-054号公告）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、备查文件目录



（一）《第三届监事会第七次会议决议》



（二）《2017年第三季度报告》



哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司



监事会



2017年10月20日




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