公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-024



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月24日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘立志



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,739,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《偶发性关联交易的议案》



公告编号：2017-024



1.议案内容



详见公司于2017年5月9日登载于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《龙友科技：关于偶发性关联交易的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东深圳市晶硅投资有限公司、九江特龙投资管理中心（有限合伙）回避表决，九江龙晨投资有限公司的授权代表秦峰先生为关联董事，视为回避表决。



三、备查文件目录



《深圳龙友科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



深圳龙友科技股份有限公司



2017年5月26日




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