公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-042



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月1日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘立志



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,739,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于承诺解决关联交易变更履行承诺的方案的议案》 公告编号：2017-042



1.议案内容



议案详情请参看公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳龙友科技股份有限公司关于承诺解决关联交易变更履行承诺的方案的公告》（公告编号：



2017-035）。



2.表决结果：



同意股数 6,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案的关联股东深圳市晶硅投资有限公司、九江特龙投资管理中心（有限合伙）回避表决。



（二）审议通过《关于同意黄前华先生辞职公司董事的议案》



1、议案内容：



由于黄前华先生因个人原因，无法继续履行董事职责，故向董事会提出辞去深圳龙友科技股份有限公司的董事职务。



2、表决结果：



同意股数21,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、本议案不涉及回避表决情形。



（三）审议通过《关于选举陈建俊先生为公司董事的议案》



公告编号：2017-042



1、议案内容：



由于黄前华先生因个人原因辞职董事职务，经董事会提名决定,选举陈建俊先生为公司董事。



2、表决结果：



同意股数21,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、本议案不涉及回避表决情形。



三、备查文件目录



《深圳龙友科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



深圳龙友科技股份有限公司



2017年9月5日




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