公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-051



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘立志



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,739,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-051



(一)审议通过《关于同意吕中领先生辞职公司监事的议案》



1.议案内容



吕中领先生因个人原因，已无法继续履行监事的职责, 故向股东



大会提出辞去深圳龙友科技股份有限公司的监事职务，望股东大会予以批准。



2.议案表决结果：



同意股数21,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



由于监事吕中领先生因个人原因辞职监事职务,经公司决定不选举新任监事，拟变更公司章程，将监事会人数从4人变到3人，变更后公司监事会成员人数不会低于法定最低人数。



2.议案表决结果：



同意股数21,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形



公告编号：2017-051



三、备查文件目录



《深圳龙友科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



深圳龙友科技股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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