公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-052



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳龙友科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，由董事长刘立志先生主持。本次会议的会议通知于2017年12月9日以邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。



会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



（一）审议《关于超出预计的2017年日常性关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2017年12月12日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《龙友科技：关于调整预计2017年日常性关联交易的公告》。



表决结果：2票赞成、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：关联董事刘立志、秦峰、贾金果3人回避表决。



公告编号：2017-052



根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该



议案需提请2017年第四次临时股东大会审议。



（二）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2017年12月12日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《龙友科技：关于预计2018年日常性关联交易的公告》。



表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：关联董事刘立志、秦峰、贾金果3人回避表决。



根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该



议案需提请2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议《关于变更信息披露事务负责人的议案》



议案内容:由于秦峰先生因个人原因辞去信息披露事务负责人职务,经董事会提议,提请刘立志先生担任信息披露事务负责人,任期自本届董事会届满之日止。



表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决



通过。



（四）审议《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年12月27日在公司会议室召开2017



年第四次临时股东大会。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。



三、备查文件目录



《深圳龙友科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 公告编号：2017-052



深圳龙友科技股份有限公司



董事会



2017年12月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。