公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-017



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月14日审议并通过：



任命欧阳明旺为公司监事，任期从股东大会决议通过次日起计算，至公司第一届监事会任期届满时为止。



本次会议召开20天日前以邮件方式通知全体全体股东，实际到



会全体股东4人，持有公司股份21,739,000股，占股份总数的



100.00%，会议由刘立志先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数16,939,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



77.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



22.08%。。



公告编号：2018-017



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事欧阳明旺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



鉴于公司原监事熊凤姣女士由于个人原因已向公司监事会提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为加强公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据股东提名，补选欧阳明旺先生为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



欧阳明旺先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次补选监事有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极的作用。



三、备查文件



《深圳龙友科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》



深圳龙友科技股份有限公司



董事会



2018年5月15日




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