公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-034
证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券
深圳龙友科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表

监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举刘立志先生为公司董事长，任职期限三年，至第二届董事会届满。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘立志主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘立志持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
上述人员为连选连任，无新任人员。
二、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年

公告编号：2018-034
9月10日审议并通过：

选举刘立志先生为公司总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满。

选举吕李先生为公司财务总监，任职期限三年，至第二届董事会届满。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘立志先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理刘立志持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监吕李持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
上述人员为连选连任，无新任人员。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举满华军为公司职工代表监事，任职期限三年，至第二届监事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由工会主席曾亚俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事满华军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
满华军，男，1978年生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权。2000年至2004年，东莞瀚荃有限公司任QE工程师。2005年至今，任深圳龙友科技股份有限公司工程部

公告编号：2018-034
经理。
四、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举马路玄先生为公司监事会主席，任职期限三年，至第二届监事会届满。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由马路玄主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席马路玄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
上述人员为连选连任，无新任人员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届属于正常换届，人员调整甚微，对公司将产生积极影响。
三、备查文件
1、《深圳龙友科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《深圳龙友科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3、《职工代表大会决议》

深圳龙友科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。