公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-020



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：刘立志

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况合法、合规、合章程

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈建俊因请假 缺席，委托董事曾伟舜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》议案

1.议案内容：

公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司拟申请公



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司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利

实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包

括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切 事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转

系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可

能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的

股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股

东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿

意进行回购，以保障其合法权益。详情见附件。《深圳龙友科技股份有限公

司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编

号：2019-022）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-020



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改章节：第一章第四条

原规定：公司住所：深圳市光明新区公明办事处上村社区民生工业城 123 栋、 124 栋



修订后：公司住所：深圳市光明区公明街道公明社区建设东路 78 号 C 栋 202

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表……
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