公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-026



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘立志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 21,739,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》议案

1.议案内容：



公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司拟



公告编号：2019-026



申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 2173.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切 事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系 统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 2173.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案





公告编号：2019-026



1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺： 针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意进行回 购，以保障其合法权益。详情见附件：龙友科技（835469）2019-022 关于申请 公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

2.议案表决结果：



同意股数 2173.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改章节：第一章第四条

原规定：公司住所：深圳市光明新区公明办事处上村社区民生工业城 123 栋、 124 栋



修订后：公司住所：深圳市光明区公明街道公明社区建设东路 78 号 C 栋 202

2.议案表决结果：



同意股数 ……
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