公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-016

证券代码：835475 证券简称：伏斯特 主办券商：华安证券
安徽伏斯特智能科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尹娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第三届非职工代表监事王强、程乐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表

公告编号：2022-016

监事候选人待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年度股东大会通过之日起生效。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王强、程乐不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽伏斯特智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 18 日

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